RU
ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

У Латвії взяли банкіра, підозрюваного у викраденні 300 млн грн в Україні

Корреспондент.net, 15 листопада 2018, 16:49
0
248
У Латвії взяли банкіра, підозрюваного у викраденні 300 млн грн в Україні
Фото: antikor.com.ua
Рейніса Тумовса затримали в Латвії

У Латвії затримали одного з власників CityCommerce Bank Рейніса Тумовса, який перебував у міжнародному розшуку.

 
Латвійські правоохоронці за запитом української сторони затримали президента і одного з власників ВАТ Міський комерційний банк (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса, який знаходився в міжнародному розшуку. Про це в четвер, 15 листопада, повідомляє прес-служба Нацполіції України.
 
Відзначено, що українські поліцейські зібрали докази причетності керівників цієї фінустанови і комерційних структур до висновку і присвоєння активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 млн грн.
 
"У ході слідства було встановлено, що протягом 2013 - 2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", - йдеться в повідомленні.
 
За даними відомства, банкірам було повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ Міський комерційний банк за статтями Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а голові правління - за статтею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
 
Також керівникам фіктивних підприємств було повідомлено про підозру за статтею Фіктивне підприємство.
 
Відомо, що в 2017 році керівники банку були оголошені в міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвії затримали президента ПАТ Міський комерційний банк (CityCommerce Bank). Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком один рік.
 
"Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на територію анексованої АР Кримї", - доповіли в поліції.
 
Наразі українські правоохоронці готують матеріали про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.
 
Раніше суд у Монако висунув звинувачення у справі про корупцію російському мільярдерові Дмитру Риболовлєву.
 
Також повідомлялося, що чеська поліція затримала в аеропорту Праги нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового.
 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.

 
ТЕГИ: банкиЛатвияполициябанкирырозыскзадержание
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах