Фото: icij.org
Злив року в банківській сфері
У розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад 2 трильйони доларів.
Financial Crimes Enforcement Network або FinCEN - це бюро Мінфіну США, яке відстежує підозрілі фінансові операції. Воно отримує дані про підозрілі транзакції американських банків, а також зарубіжних, у яких є кореспондентські рахунки в банках США - такі рахунки банк повинен мати для того, щоб проводити транзакції в американській валюті.
До рук журналістів американського видання BuzzFeed потрапило понад 2100 таких звітів про підозрілі операції, які налічують сумарно близько 22 тис. сторінок. У FinCEN їх відправляють самі банки. Видання підкреслює, що ці документи можуть використовуватися в розслідуваннях, але самі по собі не є доказами злочинів.
Як це працює
Якщо банк підозрює, що транзакція стосується таких злочинів, як відмивання грошей, фінансування тероризму, торгівля зброєю або наркотиками, то він зобов'язаний повідомити про неї FinCEN. Таких повідомлень банки надсилають тисячі, тому FinCEN не встигає їх обробити. Повідомлення можуть лежати в FinCEN роками, чекаючи, поки правоохоронні органи США займуться імовірним порушником.
85% звітів, які потрапили у витік FinCEN Files, подавали великі міжнародні банки - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank і Bank of New York Mellon. Інформація в цих звітах стосувалася, переважно, операцій менших банків зі своїми кореспондентськими рахунками.
Хто з України
В опублікованих даних є інформація про 489 транзакцій з українськими рахунками на загальну суму близько 500 мільйонів доларів.
Так, з 2003 року по 2017 рік американські банки подали 38 звітів про 756 транзакцій українського бізнесмена Дмитра Фірташа на загальну суму 2,37 мільярда доларів.
У 2017 році американський банк JPMorgan повідомив FinCEN, що протягом 2010 - 2015 років проводив підозрілі операції, пов'язані з Андрієм Клюєвим.
Серед них - перекази 230 мільйонів доларів колишньому політичному раднику Партії регіонів Полу Манафорту. Частина цих переказів фіктивні компанії Клюєва і Манафорта замаскували під купівлю комп'ютерів.
Також у даних FinCEN згадується бізнесмен Ігор Коломойський. Зокрема, Bank of New York Mellon в серпні 2017 повідомив FinCEN, що з 2012 року по 2017 проводив підозрілі операції на загальну суму 263 млн дол, в яких брали участь компанії Коломойського.
Але виходить, що великі міжнародні банки повідомляють про підозрілі операції, проте все одно не відмовляються від їх проведення.
Документи FinCEN Files можуть стати приводом для серйозних розслідувань у США, написала в Facebook українська журналістка Тетяна Козирєва, яка працювала над архівом.
"Олігархи, колишні чиновники і навіть президенти - більшість з них потрапили в репорти FinCEN не просто так, - каже Козирєва. - Лише питання часу, коли саме Департамент юстиції пред'явить фігурантам репортів FinCEN звинувачення, як це сталося з Манафортом".