Фото: nv.ua
Проти Коломойського у США подали четвертий позов
У справі про відмивання грошей, виведених із ПриватБанку, у Коломойського хочуть конфіскувати 6 млн доларів.
Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати майна на $6 млн, отриманого компаніями українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова від
продажу будівлі у Далласі, утримання та ремонт якої здійснювалися на гроші, незаконно виведені із ПриватБанку. Відповідний позов Мін'юст подав в Окружний суд Південного округу Флориди,
повідомила в четвер, 20 січня, прес-служба відомства.
Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, який Мін'юст США подав проти Коломойського і Боголюбова у справі ПриватБанку.
У документі стверджується, що кілька структур створеної Коломойським і Боголюбовим мережі юридичних осіб Optima, включаючи Optima Ventures, Optima 7171 і Optima Stemmons, використали прибуток компанії CompuCom Campus, яку було куплено на виведені гроші ПриватБанку, для оплати покращення та обслуговування будівлі у Далласі Stemmons Towers.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році за угодою, за якою понад $6 млн основної суми і відсотків за угодою отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures.
Поданням позову Мін'юст прагне анулювати простий вексель і договір про довірче управління, пов'язані із цією угодою про фінансування.
Раніше, у серпні 2020 року,
США подали два позови у Південний округ Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Далласі і Луїсвіллі, штат Кентуккі, було куплено коштом, незаконно отриманим від ПриватБанку в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року
Мін'юст подав третій позов у тому ж окрузі, стверджуючи, що нерухомість у Клівленді, штат Огайо, куплено в аналогічний спосіб.
У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили мільярди доларів і так обдурили банк на великі гроші. Фігуранти відмивали частину злочинних доходів через безліч банківських рахунків підставних компаній, переважно в кіпрському відділенні ПриватБанку, перш ніж перевести кошти в Сполучені Штати.
Як повідомлялося, федеральні агенти США більше року вели розслідування проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова, тому кілька разів приїжджали в Україну і зустрічалися з Генпрокурором. Внаслідок розслідування
США звинуватили Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку.