Фото: AP
США ввели вторинні санкції проти РФ
Компанія допомагала у відмиванні грошей, нелегальному обміні готівки та криптовалюти, а також приховуванні джерел фінансування, що дозволяло заможним громадянам Росії купувати нерухомість у Великій Британії.
Міністерство фінансів США у середу, 4 грудня, запровадило санкції проти п'яти фізичних та чотирьох юридичних осіб, пов'язаних із компанією TGR Group, які сприяли російській еліті в обході санкцій. Про це повідомляється на сайті відомства.
У Мінфіні США зазначають, що TGR Group - російська компанія, яка контролюється громадянином України Джорджем Россі та має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії.
Компанія надає своїм клієнтам низку послуг, серед яких - відмивання грошей, пов'язаних з організаціями, які знаходяться під санкціями, нелегальний обмін готівки та криптовалюти, а також приховування джерел фінансування, що дозволяє заможним громадянам Росії купувати нерухомість у Великій Британії.
"Через TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи - зокрема, забезпечені доларами США стабільні монети - для обходу американських і міжнародних санкцій і подальшого збагачення себе і Кремля", - заявив виконуючий обов'язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Бредлі Сміт.
До санкційного списку ввійшли: Джордж Россі - громадянин України, який народився в Росії і який контролює групу компаній TGR, а також громадянка Росії Олена Чиркінян і громадянин Латвії Андрейс Браденс. Мінфін США вважає, що Чиркінян безпосередньо підпорядковується Росії та приймає рішення в TGR Group. 2023 року вона брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT. Браденс пов'язаний кількома компаніями групи TGR - TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.
Крім цього TGR Group використовувала й інші компанії для ведення незаконної діяльності, включаючи Smart Group, очолювану Катериною Ждановою. Вона потрапила під санкції США у 2023 році за участь у схемах відмивання сотень мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що російських мільярдерів позбавили "золотих" паспортів Кіпру.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp