Британія оштрафувала банк США на £4,7 млн за порушення санкцій проти РФ

 

Британське Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI) оштрафувало лондонське відділення американського Citibank на £4,7 млн ($6,35 млн) за порушення санкцій проти Росії. Про це повідомило OFSI, пише в середу, 2 вересня, Європейська правда.

 

Йдеться про лондонське відділення Citibank N.A. (CBNA London), яке проводило операції з коштами на користь осіб, що перебувають під санкціями.

 

Більшість порушень сталася в період із лютого до листопада 2022 року. Банк сам повідомив регулятора про виявлені випадки.

 

В OFSI зазначили, що частина порушень припала на перші місяці після запровадження санкцій, коли банківські системи та процедури зазнали значного навантаження.

 

Регулятор не встановив умисного порушення санкцій з боку CBNA London. Водночас OFSI дійшло висновку, що помилки та недоліки банку були суттєвими, стосувалися різних напрямів його роботи та тривали в низці систем.

 

Раніше в Австрії заявили про викриття міжнародної схеми постачання обладнання, яке використовували для виробництва двигунів для російських ракет і винищувачів в обхід санкцій ЄС.

 

Британія наклала рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ