Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу має намір оприлюднити чорний список осіб і організацій, причетних до тероризму, пише в сьогоднішньому номері газета КоммерсантЪ.
Прес-служба Росфінмоніторингу повідомила, що чорний список організацій і фізичних осіб, стосовно яких є інформація про їх участь в екстремістській діяльності, буде опублікований у відкритому доступі на сайті відомства.
Як зазначає видання, у такий спосіб Росфінмоніторинг намагається залучити широку громадськість до боротьби з легалізацією злочинних доходів. Реалізація цієї ініціативи збільшить тиск регуляторів на банки й поєднана із серйозними репутаційними ризиками, попереджають експерти.
Чорний список складається із двох частин і містить кілька тисяч прізвищ і назв компаній. У першу частину винесений погоджений з резолюціями Ради Безпеки ООН список міжнародних терористів, у який уже внесені й деякі керівники незаконних збройних формувань, що діють на території Чечні.
У другу - фізичних осіб, стосовно яких порушені кримінальні справи про причетність до тероризму, і організації, робота яких на території Російської Федерації рішеннями судів припинена у зв'язку з їхньою протиправною діяльністю, пише КоммерсантЪ.
Формуванням і відновленням списку Росфінмоніторинг займається з 2003 року разом із правоохоронними органами, Федеральною реєстраційною службою й МЗС. До відомості банків список доводить через Банк Росії.
Офіційна мета публікації чорного списку - полегшити учасникам ринку виконання закону й активізувати боротьбу з легалізацією злочинних доходів.
Нагадаємо, у квітні цього року Банк Росії вже оприлюднив на своєму сайті чорний список топ-менеджерів - фінансистів, з вини яких у банків були відкликані ліцензії.
За матеріалами КоммерсантЪ