Брюссель планує завдати серйозного удару по тіньовому бізнесу і відмиванню грошей корупціонерів
Минулого тижня Європарламент після довготривалих переговорів з представниками 28 країн-членів ЄС ухвалив остаточне рішення щодо створення відкритих національних реєстрів кінцевих власників - бенефіціарів компаній і корпорацій. Четверта директива Європарламенту з протидії відмиванню коштів, щодо проекту якої і досягнуто згоди, вперше зобов’яже ЄС створити національні списки. До них повинні будуть внести свої дані кінцеві власники компаній, корпорацій та фондів, які ведуть у цих країнах свій бізнес. Згідно з проектом, затвердженим Європарламентом, до реєстру вносяться прізвище та ім’я кінцевого власника бізнесу, місяць і рік його народження, громадянство, місце проживання, а також короткі відомості про бізнес.
Відкритий доступ
Як повідомляється на сайті Європарламенту, мета нововведень - підвищення прозорості, посилення боротьби з відмиванням коштів і податковими злочинами в Євросоюзі та за його межами. За задумом європарламентарів, реєстри будуть доступні будь-якій особі - фізичній чи юридичній, "яка продемонструє свою легітимну зацікавленість в отриманні даних": компетентним органами різних країн, журналістам, які ведуть розслідування, експертам з боротьби з корупцією, громадським активістам. Реєстри будуть розміщені на спеціальних державних сайтах країн ЄС. Планується, що правоохоронним структурам інформація буде надаватися за спеціальним запитом, а громадянам буде достатньо онлайн-реєстрації. Обмеження до доступу можуть запроваджуватися у виняткових випадках і лише з метою захисту персональних даних власників.
Координатор експертної групи з протидії транскордонній корупції Громадянського форуму ЄС-Росія Тім ван дер Марель в інтерв’ю DW назвав досягнуту угоду важливим кроком у боротьбі з корупцією. "Завдяки публічному реєстру кінцевих власників-бенефіціарів активістам громадянського суспільства і журналістам-розслідувачам буде простіше побачити, хто реально стоїть за тою чи іншою фінансовою структурою, і відстежувати корупційні схеми. Злочинцям всередині ЄС і за його межами тепер буде набагато важче сховатися за безликими і непрозорими структурами в Європі", - вважає ван дер Марель.
Корупціонерам Росії і світу
Європейський Союз давно вживає спроб ускладнити життя власників тіньового бізнесу з усього світу, які відмивають капітали в Європі. Піонером у цій боротьбі вважається Великобританія, яка ще в 2010 році затвердила закон про хабарі, згідно з яким кінцеві бенефіціари компаній за межами ЄС є суб’єктами антикорупційного законодавства Сполученого Королівства. На початку 2014 року Лондон також вжив низку заходів для деофшоризації бізнесу.
Денис Примаков, головний юрист організації "Transparency International - Росія", вважає, що нова угода Європарламенту з членами ЄС полегшить боротьбу з корупцією не лише в Європі, але й у Росії. За його словами, зараз можливість вишукувати кінцевих бенефіціарів мають лише правоохоонці через механізм правової співпраці. "Але завдяки відкритому реєстру не лише силові структури, а й незалежні борці з корупцією також отримають доступ до цієї інформації. Це буде корисно як експертам, так і журналістам, які співпрацюють з європейськими органами з пошуку і викриття корупціонерів, котрі переховують свій бізнес у Європі або ухиляються від податків", - вважає Примаков.
"Особи з підвищеним корупційним ризиком"
Європарламент підкреслює особливе значення національних реєстрів для "осіб з підвищеним корупційним ризиком" з огляду на високі посади, які вони обймають: глав держав, членів урядів і парламентів, суддів, а також їхніх родичів. У заяві Європарламенту говориться, що завдяки реєстрам "повинні бути відстежені їхні бізнес-зв’язки, а також встановлені джерела їхнього добробуту і фінансування".
У найближчому майбутньому проект директиви з протидії відмиванню грошей надійде на обговорення до профільних комітетів Європарламенту, після чого буде представлений для голосування на сесії ЄП на початку 2015 року.
Джерело: Українська служба DW