Фото: nf.dp.ua
У Дніпрі викрили велику шахрайську схему
Бізнесмену продали корпоративні права на підприємства за підробленими документами. Правоохоронці провели низку обшуків у фігурантів справи і повідомили їм підозри.
У Дніпрі викрили групу шахраїв, які шляхом заволодіння корпоративними правами вкрали в бізнесмена 160 мільйонів гривень.
Як
повідомили в Нацполіції, виконавцю злочинної схеми вже повідомлено про підозру, найближчим часом така ж підозра буде винесена й організаторам схеми, якими є колишні високопоставлені посадові особи.
"Встановлено, що потерпілий і фігурант домовилися про продаж корпоративних прав аграрних підприємств. У липні 2020 року, підробивши документи, зловмисники створили ілюзію про нібито продаж прав, проте в той же час подали до різних судів заяви, щоб після отримання обумовленої оплати визнати недійсним факт продажу", - сказано в повідомленні Поліції.
23 лютого в офісних, виробничих приміщеннях і за місцями проживання осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, були проведені обшуки. На майно і корпоративні права аграрних підприємств, які фігурують у справі, накладено арешт. Стосовно виконавця правопорушення, 34-річного жителя Дніпропетровщини, до суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Раніше дніпровський бізнесмен Вадим
Нестеренко звинуватив екс-голову Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула і його довірену особу Максима Романенка в шахрайстві при оформленні угоди купівлі-продажу аграрних підприємств Ристон Холдинг, а також подальшому їхньому рейдерському захопленні.