Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві накрили конвертаційний центр
Обіг конвертаційного центру склав близько 700 млн гривень.
У Києві співробітники правоохоронних органів припинили діяльність конвертаційного центру з обігом в 700 мільйонів гривень. Про це в середу, 18 жовтня, заявили в прес-службі столичної прокуратури.
Центр протягом двох років обслуговував підприємства реального сектора економіки, в тому числі державної форми власності. В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що чиновники держорганізацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели у тіньовий обіг і привласнили понад 10 млн грн державних коштів.
«Так, кошти за виконання робіт, відповідно до умов фіктивних договорів, перераховувалися на рахунки підприємств, що не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їхнього існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їхнє створення з метою прикриття незаконної діяльності», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що в подальшому готівкові кошти знімалися з рахунків суб'єктів господарювання через банкомати ПриватБанку кур'єрами і передавалися посадовим особам.
Повідомляється, що за результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських і іноземних компаній, а також кошти в національній та іноземній валюті. «Зараз із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії», - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, в Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який використовував розрахункові рахунки російського Сбербанку.