У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр

 

У Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів зі щорічним оборотом у 20 млрд гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

 

Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у декількох областях країни.

 

"Організатори центру забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ", - йдеться в повідомленні.

 

За попередніми підрахунками, тільки протягом 2020 року зловмисники конвертували майже 20 млрд гривень.

 

При проведенні більше 30 обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень.

 

 

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь більш як 1,5 млрд гривень.

 

Також у Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з оборотом в 15 млрд гривень.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet