Фото: СБУ
Конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років
Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. Зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
З їхньою допомогою тисячі підприємств, в тому числі державні та комунальні, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
До організації схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.
Під час обшуків правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Раніше СБУ викрила схему із розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet