Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток
Правоохоронці провели обшуки в десяти "тіньових" офісах.
У Донецькій області припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 25 червня в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою. Краматорська і співробітниками Служби безпеки провели 10 обшуків в "тіньових" офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності.
Прокуратура Краматорська здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом діяльності фіктивних підприємств.
За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств.
"За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовано (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 мільйонів гривень", - повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв Корреспондент.net, наприкінці травня Податкова міліція виявила міжрегіональний конвертаційний центр з "тіньовим" оборотом в 1 мільярд гривень. Підприємство надавало послуги з ухилення від сплати податків фірмам реального сектора економіки з п'яти регіонів