СБУ накрили конвертцентр з оборотом в 300 млн

Конвертцентр обналічував кошти майже ста комерційних структур з Миколаєва та області.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною Службою фінансового моніторингу та міліцією блокували в Миколаєві діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Як наголошується, конверт через фіктивні безтоварні операції обналічував кошти майже ста комерційних структур з Миколаєва та сусідніх областей, серед його клієнтів були і держпідприємства.

Співробітники спецслужби затримали організатора та двох кур'єрів при знятті понад мільйон гривень в одному з банківських установ обласного центру.

Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки.

Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб'єктів господарської діяльності, установчі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт-банк, флеш-накопичувачі і жорсткі диски з інформацією, яка доводить здійснення незаконних операцій.

На рахунках фіктивних фірм, що обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії і обшуки, блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертцентр.

Раніше в Києві був ліквідований конвертаційний центр, який вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень.