ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

СБУ накрила "конверт" з оборотом у сто мільйонів

Корреспондент.net, 21 березня 2016, 18:19
1
662

Основна діяльність центру була зосереджена в Дніпропетровську і Києві.

 

Прокуратура Донецької області спільно зі співробітниками СБУ ліквідувала конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив понад 100 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Установлено, що "конверт" працював більше року. Основна його діяльність була зосереджена в Дніпропетровську і Києві. Організація надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту на території України, зокрема в Донецькій області.
 
Як зазначено, у рамках справи були проведені 15 обшуків в офісах, автомобілях і за домашніми адресами фігурантів. Повідомляється про те, що під час обшуків у приміщеннях правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, грошові кошти, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію і засоби телефонного зв'язку, що підтверджують здійснення протиправної діяльності групи осіб.
 
На цей час встановлюється місцезнаходження організаторів центру.
 
ТЕГИ: обыскпрокуратураДонецкая областьконверты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах