У Донецькій області накрили великий конвертцентр.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в Слов'янську (Донецька обл.) конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив 10 млн грн державних коштів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як зазначається, менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували кілька фіктивних фірм для надання "послуг" з тінізації доходів і переведення в готівку грошей. Співробітники СБУ з'ясували, що серед клієнтів "конверта" фігурують державні і комунальні підприємства по Слов'янському і Краматорському районах області.
"Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття ним 200 тис. "відмитих" грн в одному з банківських відділень. Під час обшуків в офісних приміщеннях співробітники СБУ виявили печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, яка доводить здійснення фінансових операцій, банківські картки, чекові книжки тощо", - йдеться в повідомленні.
Кілька рахунків, якими користувалися організатори конвертаційного центру, заблоковані.
Як повідомляв
Корреспондент.net, третього березня в Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого
сягав більше 3 млрд грн.