ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

НАБУ допитало главу Нацбанку Гонтареву

Корреспондент.net, 11 квітня 2016, 15:15
1
1048
НАБУ допитало главу Нацбанку Гонтареву
Фото: Reuters
Рідні Гонтаревої встигли вивести кошти з Дельта-Банку до його ліквідації

Антикорупційне бюро розслідує виведення коштів з Дельта-Банку рідними Гонтаревої.

 

Антикорупційна прокуратура проводить розслідування у справі, пов'язаній з виведенням сім'єю глави НБУ Валерії Гонтаревої депозитів з Дельта-Банку напередодні його банкрутства. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляють Українські новини.

"Це провадження було відкрите Антикорупційною прокуратурою, за ним зараз проводиться розслідування. Наскільки я розумію, кілька днів тому Гонтарева була на допиті у детектива у цьому провадженні", - зазначив Ситник.
 
За його словами, НАБУ також займається збором і аналізом інформації про зв'язки глави НБУ з російськими бізнесменами.
 
"Цією справою займаються детективи з аналітичного підрозділу, які з використанням відкритих і закритих баз готують матеріал для детективів, які будуть проводити розслідування", - підкреслив він.
 
За словами Ситника, бюро проводить перевірку інформації про можливі махінації з облігаціями з подальшим виведенням з банківської системи мільярдів гривень, до якого може бути причетна Гонтарева і люди з її бізнес-оточення.
 
Однак, за словами Ситника, НАБУ не може ручатися, що ці розслідування будуть проведені "в місячний або двомісячний термін".
 
 
"У справах, пов'язаних з виведенням корупційних активів, фігурують офшорні компанії. На жаль, це та об'єктивна перешкода, яка не дає можливості закінчити розслідування в найшвидший термін, оскільки це пов'язане з міжнародними правовими дорученнями", - резюмував Ситник.
 
Як нагадує агентство, в січні детективи НАБУ почали розслідування стосовно глави НБУ Гонтаревої через депозити її сина і невістки в Дельта-Банку. Зокрема, у правоохоронців з'явилася копія виписки для дружини сина Гонтаревої за операціями за картковим рахунком з 2 лютого до 27 лютого 2015 року. Виписка свідчить, що 10 лютого 2015 року син глави НБУ перерахував на рахунок дружини 300 тис. грн. Крім того, дружина сина Гонтаревої 11 і 12 лютого 2015 року перерахувала суми в 149,9 тис. грн і два рази по 50 тис. грн невідомим одержувачам.
 
"Описане може свідчити про дроблення вкладів в банку з метою отримання повного відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що, ймовірно, призвело до збільшення обсягу зобов'язань Фонду на 100 тис. грн", - наголошується в судовій ухвалі, що дозволила детективам НАБУ отримати доступ до документів Дельта-Банку, пов'язаних з операціями Гонтаревих.
 
На думку слідства, керівництво НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувало членів сім'ї про фінансовий стан ПАТ Дельта-Банк, надало їм можливість зняти кошти з депозитних рахунків на суму близько 12,5 млн грн.
 
Нагадаємо, що 3 березня 2015 року рішенням НБУ в Дельта-Банку була введена тимчасова адміністрація, а сам банк був визнаний неплатоспроможним.
Скандал з офшорами
У Швейцарії затримали співробітника фірми Mossack Fonseca
США почали розслідування "панамських документів"
Незручна Панама. Світ почав нову боротьбу з офшорами
Сюрприз з Панами. Україна у скандалі з ошфорами
В Ісландії склав присягу новий прем'єр-міністр
СПЕЦТЕМА: Скандал з офшорами
ТЕГИ: НБУДельта банк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах