ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

На Полтавщині прикрили "конверт", що відмивав гроші військової частини

Корреспондент.net, 7 червня 2016, 11:56
0
404

Силовики ліквідували конвертаційний центр.

 
Діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися гроші однієї з військових частин, припинена силовиками в Кременчуці Полтавської області.
 
Як повідомляє прес-центр СБУ, організатори "конверта" надавали місцевим комерційним структурам послуги з переказу коштів в готівку та мінімізації податків шляхом укладення фіктивних договорів на виконання будівельних робіт.
 
Серед клієнтів конвертаційного центру була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на 200 тис. грн.
 
За попередніми оцінками, з початку року зловмисники встигли "відмити" понад 22 млн грн.
 
Під час обшуків були вилучені понад 200 тис. грн, бухгалтерська документація і печатки фіктивних підприємств.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, 15 березня в Черкаській області ліквідували "конверт" з багатомільйонним обігом.
 
ТЕГИ: СБУПолтавская областьсиловикиКременчуг
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах