Фото: СБУ
Комерсант перераховував гроші в ЛДНР
Чоловіка підозрюють у незаконних фінансових операціях.
Силовиками викритий і блокований механізм нелегальних фінансових операцій з непідконтрольними Києву територіями Донбасу, повідомляє прес-центр СБУ в п'ятницю, 28 жовтня.
У СБУ стверджують, що столичний підприємець разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи в самопроголошені ДНР і ЛНР. На підконтрольній Києву території він розготівковував електронні гроші, які потім кур'єри доправляли в ЛДНР.
Під час обшуків в офісі підозрюваного були вилучені майже 120 тис. доларів і фінансово-господарська документація, що підтверджує проведення угод. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань досягнув півмільйона доларів.
За інформацією силовиків, цей бізнес контролювався лідерами НЗФ. Відкрите кримінальне провадження, триває слідство.