Розкрито міжнародну шахрайську схему з обігом в €8-10 млн на місяць

 

Правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську схему, обіг якої становив від 8 до 10 млн євро в місяць. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у вівторок, 22 грудня.

 

У 2017-2020 роках група українців і громадян інших країн шахрайським шляхом заволодівала коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.

 

Більшість постраждалих - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії.

 

Під час обшуків за місцем проживання та здійснення злочинної діяльності фігурантів виявлено і вилучено грошові кошти еквівалентом 1 млн доларів, чорнові записи, документацію та комп'ютерну техніку.

 

Тепер у рамках кримінального провадження накладено арешт на автомобілі, квартири, будинок та інше нерухоме майно орієнтовною вартістю близько 50 млн євро.

 

Дії були здійснені за запитами Євроюсту і Європолу.

 

 

Нагадаємо, що раніше в Харкові ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів. Усього до цієї діяльності було залучено більше 100 осіб. Місячний дохід зловмисників становив понад 7 млн ​​гривень.

 

Також повідомлялося, що в Сумах затримали великого шахрая з Білорусі. Чоловік протягом п'яти років продавав квартири у неіснуючих будинках. На батьківщині йому загрожує до 10 років ув'язнення.

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet