Через банківські рахунки мешканки Одеси "З" зроблена спроба перерахувати комерційній структурі в Києві 3,93 мільйона гривень
Служба безпеки України у ході здійснення заходів по боротьбі з проявами сепаратизму та фінансування тероризму в Україні у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) виявила і перекрила джерело фінансування протиправної діяльності на території України, повідомили в прес-центрі СБУ в суботу, 17 травня.
Так, через банківські рахунки мешканки Одеси "З" зроблена спроба перерахувати комерційній структурі в Києві 3,93 мільйона гривень в якості безповоротної фінансової допомоги. За отриманими даними, зазначені кошти планувалося використати для підготовки масових заворушень і вчинення терористичних актів.
Відповідно до вимог ч.3, 5 ст.17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зазначена фінансова операція зупинена СБУ завдяки можливості Держфінмоніторингу.
"Банківські рахунки особи заблоковані, приймаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.258-5 "фінансування тероризму". Проводиться досудове розслідування.