Прокуратура Манхеттена оголосила про останні вироки в грандіозній кримінальній справі про торгівлю номерами десятків тисяч крадених кредитних карт і супутніми особистими даними.
Прокуратура Манхеттена оголосила про останні вироки в грандіозній кримінальній справі про торгівлю номерами десятків тисяч крадених кредитних карт і супутніми особистими даними.
У цій та суміжних справах залучені щонайменше 17 осіб з різних країн, у тому числі Росії та України.
Прокуратура сукупно називає їх членами "кіберзлочинного угруповання Western Express" за назвою нью-йоркської компанії Western Express International, яку, за словами прокурорів, шахраї використовували для переказу та відмивання незаконних прибутків.
За словами прокуратури Манхеттена, яка вісім років розслідувала цю справу спільно з секретною службою США, загалом угруповання продало номери понад 95 тисяч крадених кредиток.
Сукупний збиток постраждалих перевищив 5 млн доларів.
11 фігурантів справи визнали себе винними і засуджені.
13 червня цього року у Верховному суді штату Нью-Йорк після двох з половиною місяців тяганини закінчився процес, на якому присяжні визнали 27-річного українця Єгора Шевельова і американців - 40-річного Дугласа Латту та його співмешканку 41-річну Анну Сіано - винними в злочинній змові, зберіганні краденого майна і шахрайстві.
23 липня Сіано засудили до позбавлення волі на строк від 19 років і 8 місяців до 47 років. Два дні по тому киянин Шевельов отримав від 13 років і 4 місяців до 40 років, а наприкінці минулого тижня Латта отримав від 22 до 44 років.
Це так звані невизначені міри покарання, які практикуються в судах американських штатів. Оскільки мова йде не про федеральні в'язниці, де немає умовно-дострокового звільнення, розмір терміну, який реально відсидить кожен із засуджених, визначатиме комісія з дострокового звільнення.
Небезпечний злочинець
Єгор Шевельов вважається одним з найнебезпечніших у світі торговців краденою інформацією
Прокуратура називає Шевельова (він же Eskalibur, або Esk) "одним з головних у світі торговців краденою інформацією про кредитні картки". Сидячи у своїй київській квартирі, він виходив на різні форуми для кіберзлочинців і оголошував, що у нього є на продаж крадені номери мільйонів кредиток.
Як було доведено на суді, де виступили 50 свідків звинувачення, Шевельов продав понад 75 тисяч із 95 тисяч номерів кредиток, які інкримінують усьому угрупованню Western Express. Його звинувачують у нанесенні матеріальної шкоди на суму 4 млн доларів.
Оплату за продану інформацію йому переказували у вигляді цифрової валюти Egold і Webmoney.
У США немає договору про екстрадицію з України, де проживав Шевельов, але в травні 2008 року він відправився у відпустку до Греції, де його заарештували за американським ордером і видали США. Проти нього також порушили федеральну справу у Флориді, яка тепер навряд чи отримає хід.
Як встановив суд, Шевельов відмив незаконні прибутки на понад 600 тисяч доларів через компанію Western Express, яку очолював 47-річний українець Вадим Василенко, що проживав у Форт-Лі в Нью-Джерсі.
У лютому цього року Василенко визнав себе винним і був засуджений до терміну від 3 років і 4 місяців до 10 років. Він довго перебував у попередньому ув'язненні і тому говорив знайомим, що вже цього літа його депортують на батьківщину.
Визнала себе винною і його 48-річна дружина Олена Баришева, яка заснувала разом з ним Western Express в 1995 році. Вона отримала від 1 року до 3 років. За словами чоловіка, Баришеву давно депортували в Україну.
Латта (він же Realbusy) і Сіано, що жили в Брукліні, у 2004-2007 роках купили у Шевельова та інших шахраїв крадені номери більш ніж 800 кредитних карт. Вони також обзавелися обладнанням для підробки кредиток і повними наборами супутньої особистої інформації, такої як ім'я потерпілого, дата народження, його номер у системі соцстрахування, логін і пароль.
Користуючись ними, співмешканці виготовляли фальшиві посвідчення особи і кредитки, на які від імені потерпілого купували дорогі товари, в тому числі ноутбуки, техніку фірми Apple,, дизайнерські сумочки чи ігрові приставки та збували їх на мережевому аукціоні еВау, заробивши на ньому більше 100 тисяч доларів .
Латта і Сіано купували чужі особисті дані в інтернеті, користуючись цифровою валютою Egold і Webmoney, отриманою у Василенка та його компанії.
Клієнтів злочинного угруповання і викрадачів особистих даних заарештували в Манхеттені, Брукліні, Квінсі, Нью-Джерсі, Луїзіані, Каліфорнії та Орегоні. Всі вони визнали себе винними.
Двох обвинувачених, 37-річного росіянина В'ячеслава Васильєва (він же Вівер) і 35-річного громадянина Молдови Володимира Крамаренка (Envisor), затримали в Чехії і згодом видали США. Їх звинуватили у закупівлі в мережі товарів на крадені кредитки, і вони зрештою визнали себе винними.
Обидва отримали від 3 років і 4 місяців до 10 років позбавлення волі.
Арештовані не всі
Двоє обвинувачених, 32-річний громадянин Молдови Олег Ковелін (DoZ) і 30-річний білорус Дмитро Бурак (Graph, Wolf або Леон Курочкін), перебувають у бігах.
Ковелін начебто спеціалізувався на тому, що обманом вивідував у потерпілих особисті дані і зламував їх рахунки.
За твердженням влади, Бурак був адміністратором форуму DumpsMarket, на якому кіберзлочинці продавали і купували номери кредиток та інші дані.
В електронній пошті Бурака начебто знайшли понад 55 тисяч крадених номерів кредиток.
Проти нього порушили аналогічну справу в Каліфорнії.
У справі також проходили американці Костас Капсіс, Ліндон Роуч, Джермейн Венн, Кіт Каммінгс і Джон Вашингтон, які визнали себе винними у зберіганні краденого, шахрайстві та змові.
Визнали себе винними і росіяни - 36-річний Едуард Холстінін, що проживав в Орегоні і в Каліфорнії, і 35-річний Олексій Ярне з Лос-Анджелеса. Перший отримав від року і 4 місяців до 5 років, а другий - від півтора до 4 років.
Джерело: ВВС Україна