Підконтрольні українському бізнесменові підприємства підозрюються у виведенні в тінь понад 500 мільйонів гривень. Для цього були укладені фіктивні договори зі страховиками.
Силовики обшукали підприємства українського бізнесмена Дмитра Фірташа через підозри у відмиванні понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 20 березня.
"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки і торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів", - повідомила вона.
Так, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків декількома підконтрольними Фірташу підприємствами. За їхніми даними, протягом 2015-2017 років члени злочинного угруповання організували діяльність фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній з метою ухилення від сплати податків підконтрольних Фірташу підприємств з Group DF (Сєвєродонецьке об'єднання Азот, Азот, Рівнеазот і Хімік).
За інформацією Сарган, для виведення коштів ці підприємства і страхові компанії (Саламандра-Україна, Дім страхування) уклали договори, на підставі яких страховикам перераховувалися фіктивні страхові внески.
"Були застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. Надалі виведення коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів і договорів купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів інших фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб", - написала Сарган.
Компанії страхували ризики в разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб, добавила вона.
"Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, прямували підприємствам реального сектору економіки", - додала прес-секретар генпрокурора.
Нагадаємо,
Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 за запитом влади США. Його звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 млн доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Олігархові загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів.