Фото: Ansa
Фінансова поліція Флоренції отримала запит від САП
Бізнесмен перебуває під слідством щодо скоєних в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією державних чиновників, і шахрайством проти української державної компанії.
Фінансова поліція італійської Флоренції конфіскувала активи на суму 41 млн євро у російського бізнесмена за запитом про міжнародну правову допомогу, поданим українською Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Про це повідомляє Ansa у понеділок, 29 липня.
Вказано, що мова йде про акції компанії номінальною вартістю 3 млн євро та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже 38 млн євро. Вони є результатом реінвестування незаконно накопичених доходів, встановили італійські антикорупціонери.
"Бізнесмен перебуває під слідством щодо скоєних в Україні злочинів, пов'язаних з корупцією державних чиновників, шахрайством проти української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 млн доларів, а також відмиванням грошей", – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через траст у Флоренції володіє всім капіталом компанії, якій підконтрольний розкішний комплекс нерухомості в столиці Тоскани.
При цьому жодних додаткових подробиць щодо особи бізнесмена ЗМІ поки не наводять.
Раніше у понеділок стало відомо, що Велика Британія конфіскувала у російського олігарха Петра Авена понад 750 тисяч фунтів стерлінгів.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp