Фото: Reuters
Банк Barclays втягнули у скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve
Банк Barclays був втягнутий у скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve, яку звинувачують у запуску найбільшої ініціативи з відмивання грошей в американській історії.
Прокуратура Нью-Йорка розпорядилася, щоб
британський банк здав записи з рахунку, відкритому в одній з його іспанських
філій на ім'я Артура Будовського, який нібито і керував махінаціями на мільярди
фунтів.
Це один із 45 рахунків в усьому світі, які
використовували Будовський та його сподвижники, яких минулого тижня звинуватили
у відмиванні $ 6 млрд брудних грошей, отриманих за рахунок інтернет-шахраїв,
торговців наркотиками та дитячої порнографії від 2006 року. Американська влада
вилучила $25 млн з банків і пообіцяла, що це "ще не всі".
Раніше прокуратура Нью-Йорка прийняла рішення
заблокувати електронну платіжну систему Liberty Reserve. Цей віртуальний сервіс
дозволяв злочинцям зберігати і відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.
Раніше повідомлялося, що скоригований
доподатковий прибуток Barclays, британської банківської групи, за
січень-березень 2013 року впав на 25% - до 1,79 млрд фунтів стерлінгів (близько
$2,7 млрд) проти аналогічного показника I кварталу 2012 року у розмірі 2,4 млрд
фунтів стерлінгів.
***
Платіжна система Liberty Reserve заснована у
2006 році у Коста-Риці, вона дозволяла користувачам анонімно переказувати
грошові кошти у будь-яку точку світу за невелику комісію. За даними влади США,
практично вся її діяльність пов'язана із криміналом, а з близько 1 млн
користувачів 200 тис. припадає на США.