RU
 

В Ізраїлі затримали співвласника Платинум Банку - ЗМІ

Корреспондент.biz,  19 лютого 2016, 12:20
0
650
В Ізраїлі затримали співвласника Платинум Банку - ЗМІ
Фото: forbes.net.ua
Гуртовий заарештований після прибуття в Суд магістрату Тель-Авів

Гуртовий затриманий в Ізраїлі за підозрою в незаконному виведенні коштів.

Ізраїльська влада затримала акціонера київського Платинум Банку за підозрою в незаконному виведенні коштів з компаній підконтрольного йому холдингу BGI. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Гуртового затримали 17 лютого на прохання управління цінних паперів Ізраїлю.

Гуртовий підозрюється в отриманні прибутку незаконним шляхом з обтяжуючими обставинами, в обмані громадської довіри в корпорації, а також внесення неправдивої інформації в корпоративні документи і відмиванні незаконного капіталу.

Зараз бізнесмен перебуває під вартою - представники управління цінних паперів просили продовжити термін його утримання на п'ять днів. Однак суд постановив, що підприємець залишиться під арештом до 19 лютого. Введено також заборону на виїзд бізнесмена з країни терміном на 180 днів.

Відзначимо, з вересня 2013 року Гуртовий - директор фонду прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), що є основним акціонером Платинум Банку, і глава наглядової ради цього банку. Опосередковано через офшори Гуртовому належить від 7,91% до 9,9% акцій банку.


Платинум Банк створений в 2005 році. Станом на 1 жовтня 2015 року банк займав 24-е місце за розміром активів (6,947 млрд грн) серед 123 діючих у країні банків.

За матеріалами: Интерфакс-УкраинаЛигаБизнесИнформ
ТЕГИ: Отмывание денегбанкИзраильзадержание
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі
Загрузка...