Western Union оштрафували майже на $600 млн у США

Корреспондент.biz, 23 січня 2017, 19:07
0
431
Western Union оштрафували майже на $600 млн у США
Western Union відшкодує збитки своїм клієнтам

В аферах виявилися замішаними близько 2 тисяч співробітників компанії.

 
Платіжна система Western Union погодилася виплатити владі США 586 млн доларів штрафу, зізнавшись у пособництві у відмиванні грошей і шахрайстві, передає Reuters.
 
Повідомляється, що компанія дозволяла обробляти трансакції, хоча вони мали ознаки приховування від влади. З допомогою Western Union китайські іммігранти відправляли сотні мільйонів доларів, щоб заплатити контрабандистам, які займалися перевезенням людей.
 
Також шахраї обдурили десятки тисяч людей у США, пропонуючи їм винагороди і працевлаштування. За обробку цих платежів відповідали агенти Western Union, і вони мали від них відповідний відсоток.
 
"Компанія знала про шахрайські операції, але не в змозі була вжити заходів, тому що в махінаціях були замішані близько 2 тис. службовців", - йдеться в повідомленні.
 
У період з 2004-го до 2015 року Western Union зібрала понад 550 тис. скарг на шахрайські дії, з яких 80% надійшли зі США.
 
Тепер компанія повинна профінансувати виплати клієнтам, постраждалим у результаті шахрайства.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, влада США оштрафувала швейцарський банк Credit Suisse на 5,28 млрд доларів. Фінустанова погодилась на домовленість з владою, щоб врегулювати претензії у зв'язку з продажем цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою.
ТЕГИ: Отмывание денегСШАштрафмошенничество
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах