Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків в Одесі та області за місцем проживання колишніх членів ради правління.
Силовики встановили схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії Чорноморське морське пароплавство і шляхи виведення її активів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у вівторок, 13 листопада.
Згідно з повідомленням, правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків в Одесі та області за місцем проживання колишніх членів ради правління і в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання.
Встановлено, що на момент заснування спільного підприємства Лотос українська сторона володіла більшою частиною статутного капіталу. Засновниками підприємства були з української сторони - ГСК, з в'єтнамської сторони - Vietrans і VOSA. До 2010 року українська сторона ще отримувала дивіденди, але в подальшому держкомпанія втратила зв'язок зі своїми іноземними партнерами і з українськими представниками.
Під час слідства правоохоронці встановили, яким чином були виведені активи СП Лотос. Так, шляхом укладання збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт або послуг, а також створення комерційної структури, на користь якої та інших осіб були відчужені активи СП.
Також підприємство було позбавлено можливості проводити належним чином операційну діяльність і отримувати прибуток. Крім того, посадові особи ГСК і Vietrans і VOSA з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд офшорних компаній.
У 2007 році було створено акціонерне товариство Лотос Марін J.S.C. На користь суспільства було відчужене більшу частину майна за цінами, в п'ять разів менше ринкових, а саме спецобладнання та складський майданчик. Якщо на момент створення нової комерційної структури СП Лотос належало 49% акцій, решта резидентам країни - громадянам В'єтнаму. Наразі підприємству СП Лотос належить лише 5% частки в статутному капіталі акціонерного товариства. Станом на 2018 рік державній судноплавній компанії належить тільки 37,93% в статутному капіталі СП Лотос, також компанія знаходиться в стадії санації, процедури банкрутства.
За попередніми даними, в результаті протиправних дій посадових осіб компанії Чорноморське морське пароплавство і Vietrans інтересам української та в'єтнамської сторін завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів.