У Danske Bank виникли великі проблеми в Естонії
Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.
Найбільший комерційний банк Данії Danske Bank припиняє діяльність у Росії і країнах Балтії через підозри у відмиванні грошей через його естонський підрозділ. Про це повідомляє прес-служба фінустанови у вівторок, 19 лютого.
"Ми визнаємо серйозність справи про можливе відмивання грошей в Естонії і його негативний вплив на естонське суспільство. Нас пройняла прикрість через необхідність покинути Естонію за таких обставин", - заявив тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора Danske Bank Єспер Нільсен.
Раніше у вівторок фінансова інспекція Естонії наказала закрити місцеву філію Danske Bank. Як наголошується в повідомленні регулятора, Danske Bank має припинити діяльність в Естонії протягом восьми місяців з моменту одержання припису, враховуючи при цьому інтереси нинішніх клієнтів естонської філії. При цьому не пізніше, ніж через 20 днів, Danske має направити фінрегулятору план закриття філії.
"Серйозні порушення, що допускалися Danske протягом багатьох років, і збитки, завдані авторитету фінансового сектору Естонії, гідні недвозначного осуду", - заявила фінансова інспекція.
Раніше повідомлялося, що були
виявлені масштабні випадки відмивання грошей через естонське відділення Danske Bank. У 2007-2015 роках через це відділення пройшов 201 млрд євро, походження цих грошей викликає питання. Скандал призвів до відставки голови датського банку Томаса Боргена. Прокуратура Естонії затримала 10 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей.
Владні особи Данії, Франції, Естонії, Великобританії і США почали власні розслідування щодо Danske Bank.