Фото: Миндоходов
Центр "працював" через вісім фіктивних фірм
Державі завдано збитків у розмірі 19 мільйонів гривень.
У столиці слідчі фінансового розслідування Міністерства доходів і зборів України ліквідували конвертаційний центр, через який у 2013-2014 роках було переведено у готівку 110 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Міндоходів, загальний обсяг завданих державі збитків склав 19 мільйонів гривень.
Згідно з повідомленням, п'ять активних учасників центру зареєстрували на підставних осіб 8 фіктивних фірм. Безготівкові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на рахунки транзитних фірм у вигляді оплати за роботи, товари та послуги. Далі гроші надходили на рахунки фіктивних фірм у трьох великих банках. Згодом кошти поверталися "клієнтам" у вигляді готівки, за винятком 5-9% комісійні за конвертацію.
Під час обшуків в офісах, банках, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру слідчі вилучили 14 печаток різних підприємств, комп'ютери, електронні носії інформації та фінансово-бухгалтерську документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, в квітні 2014 року Генпрокуратура України почала розслідування щодо чиновників Міндоходів, які
покривали незаконну діяльність центрів конвертацій.