НБУ застосував заходи впливу до шести банків

Корреспондент.biz, 29 грудня 2017, 21:59
0
599
НБУ застосував заходи впливу до шести банків
Фото: Korrespondent.net
НБУ повідомив, які банки порушили законодавство

Банки допустили порушення в сфері фінмоніторингу. До шести банків були застосовані заходи впливу з боку Нацбанку за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

До шести банків були застосовані заходи впливу з боку Нацбанку за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу. Про це повідомили в п'ятницю, 29 грудня, в прес-службі регулятора.

Зазначається, що рішенням центробанку були застосовані штрафні санкції до Банку ¾.

Крім того до ще п'яти фінустанов були зроблені письмові зауваження. У список потрапили: СЕБ корпоративний банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк і ВТБ Банк.

Серед основних порушень, відзначається "неналежні розробка і оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, порушення порядку виявлення фіноперацій, що підлягають йому та подання Нацбанку України необхідної інформації".

Також СЕБ корпоративний банк, ТАСкомбанк і Банк ¾ використовували ПЗ, яке не забезпечує автоматичне виявлення і зупинку при необхідності фіноперації до її проведення.

Центробанк вказує, що всього за 2017 рік за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, він застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень і 15 штрафів на загальну суму 67,6 млн грн.

Раніше в НБУ прогнозували, що в 2018 році банківська система України вийде на прибуток після першого збиткового кварталу.

ТЕГИ: банкиштрафНацбанкЦентробанк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах