Фото: ГБР
У ДБР провели аналіз фінансових операцій імпортерів
Фірми використовували схему пересортування, коли товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався - за іншою.
Державне бюро розслідувань викрило діяльність фірм-імпортерів, які уникали сплати податку на додану вартість і завдали державі збитків на суму понад 270 млн гривень. Про це повідомляється
на сайті відомства в середу, 14 квітня.
Відзначається, що вибірковий аналіз окремих фірм-імпортерів ДБР з Державної податкової провели на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 2 квітня 2021 року щодо застосування персональних санкцій. За результатами були виявлені факти маніпуляцій податковою звітністю.
За даними відомства, фірми імпортували товари і реалізовували їх в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Використовувалася схема пересортування, коли товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався - за іншою.
"При цьому суб'єкти господарювання виводили імпорт у тіньовий обіг, реалізуючи товар за готівку, а податкові зобов'язання - ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, які займаються т.зв. "скрутками", - додали в бюро.
Встановлено, що тільки протягом січня-березня 2021 року таким чином реалізовано товару на 1,6 млрд гривень, що завдало державі понад 270 млн гривень збитків.
"Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, які концентрували фінансові потоки, і за напрацьованими схемами йшли з-під податкового тягаря. Зараз вивчається діяльність інших суб'єктів господарювання, які задіяні в масштабних фінансових маніпуляціях", - зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
З огляду на висновки ДБР, відповідна комісія Державної податкової служби зупинила реєстрацію накладних згаданих фірм.