Фото: Пресс-служба МВД Украины
Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці
Злочинці діяли в чотирьох областях України.
Працівники правоохоронних органів викрили конвертаційний центр, через який у 2013-2014 роках було переведено у готівку понад 700 мільйонів гривень.
Як повідомляє прес-служба МВС України у вівторок, 16 грудня, переведення в готівку грошей відбувалося через 75 підприємств з ознаками фіктивності. На рахунки цих компаній конвертцентру в 17 банках накладено арешт.
Злочинці працювали в чотирьох областях - Дніпропетровській, Запорізькій, Київській і Харківській.
При 14 обшуках в офісах, банківських установах і за місцем проживання учасників злочинного угруповання було вилучено фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку, печатки та установчі документи фіктивних підприємств, а також більше одного мільйона гривень.
За фактом легалізації коштів групою осіб на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом"), ч.2 ст. 205 ("Фіктивне підприємництво") КК України.
Зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв Кореспондент.net, у листопаді в Києві податкова ліквідувала конвертаційний центр з обігом 10 мільярдів гривень.