Зловмисники вивели з "конверта" в тіньовий обіг понад 30 мільйонів гривень.
У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, що відмивав гроші підприємств, які перемогли в тендерах з обслуговування держпідприємств. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у вівторок, 28 квітня.
Згідно з повідомленням, з початку 2015 року зловмисники вивели з "конверта" в тіньовий обіг понад 30 мільйонів гривень, які належали різним державним підприємствам
Кошти в конвертаційний центр надходили через низку комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування державних підприємств. Потім гроші перераховувалися в банківські установи та привласнювалися учасниками фінансової операції.
У рамках кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки в приміщеннях центру, вилучено печатки, статутні документи та інша документація.
Тривають слідчі дії для встановлення осіб та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання держкоштів.
Як повідомляв Кореспондент.net, нещодавно Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 2,9 млрд гривень.