В Італії філію ПриватБанку звинуватили у відмиванні грошей

Корреспондент.biz, 10 серпня 2016, 12:18
0
569
В Італії філію ПриватБанку звинуватили у відмиванні грошей
Фото: из открытых источников
Клієнти переводять гроші в інші банки

Італійську філію банку закривають.

Банк Італії почав процедуру закриття італійської філії латвійського кредитора AS PrivatBank, 46% якого належить Приватбанку України.

Процедура розпочата після виявлення порушення правил, які свідчать про відмивання грошей, повідомляє в середу, 10 серпня, Reuters.

Так, AS PrivatBank заборонять здійснювати будь-які додаткові операції в Італії. Клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.

Перевірки, що проводилися в період з 16 березня по 6 квітня 2016 року, показали "серйозні порушення з відмивання грошей з ризиком повторення", - повідомили в Банку Італії.

Як повідомляв Кореспондент.net, ГПУ розслідує мільярдні розкрадання в Приватбанку.

СБУ провела операцію в київському Приватбанку

ТЕГИ: Отмывание денегИталияПриватБанкзакрытие
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах