Заарештовані власники офшорів "Панамагейту"

Корреспондент.biz, 10 лютого 2017, 13:34
0
651
Заарештовані власники офшорів  Панамагейту
Засновників компанії-реєстратора заарештували

Реєстраторів скандальних офшорів затримали за звинуваченням у корупції.

Засновників Mossack Fonseca Рамона Фонсека і Юргена Моссака затримали правоохоронці Панами. Про це повідомляє агентство EFE. В офісі компанії відбулися обшуки.
 
Як зазначає агентство, затримання Моссака і Фонсекі відбулося через кілька годин, після того як панамська влада звинуватила їх у причетності до справи про корупційні махінації в бразильській державній нафтовій компанії Petrobras.
 
Розслідування цієї справи почалося в 2014 році. Слідство вважає, що топ-менеджери нафтової компанії, яку з 2003 по 2010 рік очолювала колишній президент Бразилії Ділма Руссефф, укладали з підрядниками контракти, чиї суми були навмисно завищені. Вони також підкуповували політиків. Справа Petrobras в підсумку призвела до імпічменту Ділми Руссефф.
 
Компанія Mossack Fonseca стала широко відома в квітні 2016 року, після того як Міжнародна організація журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікувала розслідування про офшори великих бізнесменів і декількох високопоставлених політиків. Воно було засноване на документах Mossack Fonseca, отриманих в результаті витоку. В опублікованому архіві в тому числі виявилися дані про зарубіжні офшори Порошенка. У розслідуванні також стверджувалося, що "люди з близького оточення" президента Росії Володимира Путіна перевели через офшори щонайменше $2 млрд.
 
Скандал з офшорами, зокрема, призвів до відставки прем'єр-міністра Ісландії Сігмундура Гуннлейгссона і міністра індустрії, промисловості і туризму Іспанії Хосе Мануель Сорія. Засновники компанії охарактеризували витік як "обмежений злом".

Скандал з офшорами
У Швейцарії затримали співробітника фірми Mossack Fonseca
США почали розслідування "панамських документів"
Незручна Панама. Світ почав нову боротьбу з офшорами
Сюрприз з Панами. Україна у скандалі з ошфорами
В Ісландії склав присягу новий прем'єр-міністр
СПЕЦТЕМА: Скандал з офшорами
ТЕГИ: арестПанамаофшоры
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах