НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень

Корреспондент.biz, 3 грудня 2018, 11:36
0
278
НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30 млн гривень
Фото: Пресс-центр НБУ
НБУ також виніс Укрсоцбанку письмове застереження

Регулятор покарав Укрсоцбанк за видачу понад мільярд гривень готівкою без належної перевірки клієнтів.

 
Національний банк України наклав на Укрсоцбанк штраф у розмірі 30,45 млн гривень. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані регулятора в понеділок, 3 грудня.
 
Відзначається, що фінустанову покарано за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів у сумі понад один мільярд гривень готівкою на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів.
 
Нацбанк також виніс банку письмове застереження, в тому числі, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - публічних осіб, їх близьких або пов'язаних з ними осіб.
 
 
Також НБУ оштрафував одеський Місто Банк на 4,23 млн грн за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу щодо операцій клієнтів.
 
Банк, зокрема, регулярно супроводжував операції з переведення в готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи, а також операції з переказу на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності коштів з рахунку клієнта, які були отримані внаслідок операцій купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують у кримінальному провадженні як емітенти "сміттєвих" цінних паперів.
 
Крім того, Нацбанк виніс Місто Банку письмові застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
 
Міра впливу у вигляді письмового застереження була застосована також щодо Райффайзен Банку Аваль. Підставою послужило невиконання обов'язку проводити первинний фінансовий моніторинг операцій, учасниками або вигодонабувачами яких є громадські діячі, їх близькі або пов'язані з ними особи, в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.
 
Минулого тижня стало відомо, що платоспроможні банки України за січень - жовтень 2018 року одержали 14,8 млрд гривень прибутку. Це в сім разів більше від показника за аналогічний період попереднього року.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: банкибанкштрафНБУбанки УкраиныНацбанкУкрсоцбанк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах