Нацбанк: нелегальних обмінників стало більше

Корреспондент.biz, 10 липня 2019, 18:10
0
78
Нацбанк: нелегальних обмінників стало більше
Фото: Корреспондент.net
Нелегальних обмінників стало більше

За квітень - червень НБУ виявив 21 нелегальний валютний обмінник, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

 
Національний банк виявив 21 нелегальний валютний обмінник у квітні - червні. Про це йдеться в повідомленні НБУ в середу, 10 липня.
 
Національний банк за квітень - червень 2019 року здійснив 269 перевірок структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
 
 
Перевірки здійснювалися в Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Київській областях і в Києві.
 
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
 
При проведенні перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 21 пункт обміну валюти, який працював нелегально в Харківській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.
 
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів.
 
Нагадаємо, Національний банк України за січень - березень 2019 року здійснив 284 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: НБУобменобмен валютНацбанкобменный пункт
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах