ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом

 

Державна фіскальна служба ліквідувала потужний конвертаційний центр, повідомляє прес-служба відомства в середу, 16 червня.

 

"Встановлено, що організована злочинна група осіб зареєструвала на ім'я підставних осіб низку суб'єктів господарювання в Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру. Надалі фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектора економіки послуг з ухилення від оподаткування, щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств у готівку", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що послуги конвертаційного центру коштували 3-8% від суми.

 

"Через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалася підміна номенклатури ТМЦ, необхідної для "вигодонабувачів". Проконвертовані таким чином кошти поверталися посадовим особам підприємств реального сектора економіки за винятком 8-13% від обороту, які служили винагородою за надані послуги", - повідомляють у ДФС.

 

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку і Донецькій області. Послугами конвертаційного центру в основному користувалися будівельні і сільсько-господарські підприємства. Вже встановлено, що фігуранти умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 роки склав понад 1 млрд грн.

 

Також повідомляється, що під час обшуку одного з офісів конвертаційного центру в Києві охорона об'єкту чинила опір співробітникам податкової міліції.

 

За результатами обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів, печатки і засоби зв'язку.

 

"Невід'ємною складовою майже всіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди, яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний відділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб'єктів господарської діяльності, слідчо-оперативні підрозділи відпрацьовують вигодонабувачів. В результаті спільної комплексної роботи діяльність таких центрів зупиняється і забезпечується відшкодування заподіяної державі шкоди", - розповів глава ДФС Вадим Мельник та закликав бізнес працювати по-чесному.

 

Як повідомлялося, напередодні ДФС викрила в Київській області групу осіб у махінаціях з ПДВ на 53 мільйони гривень.