RU
 

Розтратив півмільярда: ДФС оголосила в міжнародний розшук екс-голову банку

Текст: ,  30 липня 2021, 13:51
0
725
Розтратив півмільярда: ДФС оголосила в міжнародний розшук екс-голову банку
Фото: ГФС
ДФС розслідує виведення з банку майже півмільярда гривень

Колишнього директора комерційного банку підозрюють у розтраті коштів установи і їх легалізації.

 
Державна фіскальна служба оголосила в міжнародний розшук через Інтерпол колишнього голову банку через розтрату півмільярда гривень. Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Facebook.
 
"Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими особами того ж банку. Протягом 2014 року ці фірми кредитували підконтрольних суб'єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств", - повідомив Мельник.
 
Відзначається, що слідчі ДФС зібрали якісну доказову базу, що підтверджує вчинення зазначеного правопорушення висновками низки експертиз і досліджень, фінансово-господарською документацією і показаннями свідків.
 
Суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування за цією справою. Слідство триває.
 
Раніше в ДФС повідомили, що за сім місяців 2021 року обсяг відшкодованих до бюджету коштів службою зріс майже вдвічі.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: банкибанкИнтерполбанкирымеждународный розыск
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі
Загрузка...