До АРМА передали три мільйони доларів підсанкційного російського олігарха

Суд наклав арешт та передав АРМА близько трьох млн доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину Росії Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину РФ, президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгенію Гінеру, повідомляє Державне бюро розслідувань.

 

У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд гривень банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ.

 

Коментуючи особистість бенефіціара, в Офісі генпрокурора додали, що ним є громадянин РФ - президент російського футбольного клубу ЦСКА та пов’язаний з державною корпорацією РОСТЕХ, яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб Збройних сил РФ.

 

Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

 

"Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу", - йдеться у повідомленні.

 

В Україні Євген Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

Нагадаємо, раніше рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина РФ - 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.