Фото: СБУ
Через центр було "відмито" 100 млн гривень
Співробітники оперативного управління Міндоходів минулого тижня припинили діяльність центру конвертації грошових коштів у Дніпропетровську, через який було "відмито" 100 млн. грн.
За словами представника управління Олександра
Громадського, конвертаційний центр організував у 2012 році 43-річний житель
Дніпропетровська, його спільниками були ще 4 людини, які виконували ролі
тіньового бухгалтера і кур'єрів.
Послугами центру користувалися переважно
суб'єкти господарювання реального сектору АПК, зокрема ті, хто працює на ринку
цукру.
Як повідомляється, під час обшуків в офісі
нелегальної структури вилучено фінансово-господарську документацію, печатки,
штампи та кліше підписів директорів фіктивних підприємств, оргтехніку, жорсткі
диски-накопичувачі. Крім того, було вилучено майже 200 тис. грн готівки у
гривневому і доларовому еквіваленті.
За фактом злочину порушено кримінальне
провадження за ст. 212 КК України (умисне ухиляння від сплати податків) -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше Корреспондент.biz писав, що
в 2012 році податкова міліція України ліквідувала 82 конвертаційні центри і
повернула за рахунок цього 370 млн грн до бюджету.