RU
 

У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру

Корреспондент.net,  7 жовтня 2020, 12:51
0
415
У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру
Фото: СБУ
Конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років

Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом 15 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. Зловмисники зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.

З їхньою допомогою тисячі підприємств, в тому числі державні та комунальні, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Раніше СБУ викрила схему із розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці.


Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: КиевСБУфотообыск
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі

Корреспондент.net в соцмережах