Фото: СБУ
СБУ викрила посадових осіб столичного банку
СБУ не називає назви банку, але, судячи з фото, йдеться про Айбокс Банк, який спеціалізується на послугах з електронних переказів.
Служба безпеки України викрила посадових осіб столичного банку на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино. Про це
повідомляє прес-служба СБУ у середу, 8 березня.
Наголошується, що чиновники банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
"Ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого - 180 млрд гривень на рік", - йдеться у повідомленні.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд гривень.
Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовувалися для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів угоди.
Правоохоронці також задокументували численні факти здійснення платежів за картками російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, оминаючи відповідну заборону Національного банку України.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та зловживання владою або службовим становищем.