В Одесі викрито шахрайський колл-центр з мільйонними прибутками

Шахраї телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії і схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

В Одесі правоохоронці ліквідували шахрайський колл-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукали громадян України та іноземців. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Повідомляється, що шахраї під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукали громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки. Вони телефонували громадянам різних країн, називалися працівниками інвестиційної компанії і схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

"В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації: "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ тім-лідерів". Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність колл-центру складала до 80 працівників. Щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив 150-200 тис дол США, з якого до 100 тис дол США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол США - на зарплати. Лише оренда приміщення становила 10 тис дол США на місяць, приміщення шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації", - йдеться в повідомленні.

Проведено близько 30 обшуків, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з клієнтами.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, триває встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих і розмірів завданих збитків.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано рекордну активність шахраїв. За вісім місяців 2023 року в Україні було порушено 59 605 кримінальних проваджень щодо шахрайства, і це найвищий показник за останні два роки.

В НБУ озвучили найпоширеніші схеми шахрайств

Обіцяли соцвиплати, а самі крали гроші: на Харківщині викрили шахраїв

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp