Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр

В Одесі викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в п'ятницю, 3 жовтня.

 

Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів.

Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і "отримувати дивіденди". Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими.

 

Організував "бізнес" 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, що створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також "дзвонарі", які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, які функціонували як кол-центри.

 

Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 роках перевищила 24 млн гривень. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі.

За попередніми даними фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.

 

Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Казахстану. Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Спричинені інвесторам збитки становлять 92 тисяч доларів.

 

Затримано вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше поліція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США