З початку року через конвертаційний центр вивели 800 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінмоніторингу і МВС припинили у Києві протиправну діяльність великого конвертаційного центру, повідомляє прес-служба СБУ.
З початку року зловмисники вивели з нього в тіньовий обіг понад 800 млн грн, які належали державним підприємствам.
Кошти в конвертаційний центр надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих держпідприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств та привласнювалися учасниками фінансової угоди. Згідно з повідомленням, більшість фірм для відмивання грошей були зареєстровані на паспорти громадян РФ.
"Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, повинна була ускладнити пошук коштів і розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями", - розповіли в СБУ.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісах конвертаційного центру і затримали організатора фінансової угоди.
Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучена документація фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, паспорти громадян РФ, система управління рахунками Клієнт-банк, бойові гранати і зброя з набоями.
"Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств", - додали в СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області "прикрили" конвертцентр з багатомільйонним обігом.