Жінка створила декілька фіктивних підприємств, призначила їх керівниками підконтрольних осіб, а також залучила співвиконавцями інших осіб.
Новости Киева - 16 березня 2018, 18:11
Санкції застосовані до Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ банку і БМ банку. Їм забороняється здійснювати фінансові операції, що передбачають переказ коштів або виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних з банками людей.
Новости компаний - 15 березня 2018, 18:05
Мешканка Томська роздяглася і залізла на стіл в одному з відділень банку. Вона запевняла, що сама є лікарем, а на запитання, чому оголилася, говорила, що її роздягнув банк, повідомляють російські ЗМІ.
Новости мира - 15 березня 2018, 17:50
Чиновник систематично здійснював незаконні операції з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали Ощадбанку, заявили в спецслужбі.
Новости Украины - 15 березня 2018, 16:05
За останні три роки накопичилося 45,2 млрд грн непогашених кредитів Національному банку. Серед найбільших боржників банки Дмитра Фірташа, Миколи Лагуна і Костянтина Жеваго, повідомила Валерія Гонтарева.
Новости бизнеса - 15 березня 2018, 14:04
Відомості стосовно грошей сумнівного походження, які належать донькам Путіна і перебувають в латвійських банках, буде перевірена.
Новости мира - 15 березня 2018, 13:58
Регулятор перевірить банки, на які сукупно припадають 93% активів банківського сектора. Результати оцінки стійкості будуть оприлюднені до кінця року.
Новости финансов - 15 березня 2018, 11:05
До 2050 року нестача робочих рук на польському ринку праці складе приблизно 10,6 млн осіб у віці 18-44 років, вважають у Нацбанку Польщі.
Новости экономики - 14 березня 2018, 07:26
Українську дочірню структуру російського Сбербанку планує придбати банк Паритет. Він належить управлінню справами президента Білорусі.
Новости компаний - 12 березня 2018, 08:49
У країні 16 банків завершили січень зі збитками, загальна сума яких становить 1,668 мільярда гривень. У тому числі найбільший збиток отримав Укрексімбанк.
Новости финансов - 8 березня 2018, 14:56
Глава держави продовжив санкції проти Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ Банку і БМ Банку. Документ підписав відповідно до рішення РНБО.
Новости экономики - 6 березня 2018, 16:43
За минулий місяць українці купили у банків валюту на $680,9 млн. Водночас продаж валюти населенням склав $699,5 млн. Чистий продаж валюти склав $18,6 млн.
Новости финансов - 6 березня 2018, 12:11
На частку США припадає 31% активів від загального обсягу тіньової фінансової системи, Китаю - 16%, Кайманових островів - 10%, Люксембургу - 7%, Японії - 6%.
Новости экономики - 6 березня 2018, 10:08
Глава держави Петро Порошенко вніс до своєї декларації майже мільйон гривень доходів від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. Зазначимо, 60% банку належать президенту.
Новости Украины - 5 березня 2018, 16:54
У Мінфіні вважають, що п'яти років вистачить для пошуку покупців для чотирьох українських держбанків. За цей час можна знайти інвестора з хорошою репутацією.
Новости финансов - 5 березня 2018, 15:32
Бізнесмен був змушений вийти з переговорів через можливі ризики, пов'язані з порушенням санкцій законодавства ЄС в разі купівлі українського Сбербанку.
Новости компаний - 5 березня 2018, 10:17
Рада національної безпеки та оборони України підтримала пропозиції Нацбанку про продовження дії санкцій щодо банків з російським капіталом. Їх дія закінчувалася в березні 2018 року.
Новости Украины - 1 березня 2018, 19:15
OCCRP з'ясувала, що естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки ряду компаній, оскільки вони використовувалися членами сім'ї Володимира Путіна для відмивання грошей.
Новости мира - 27 лютого 2018, 21:31
Ліквідацію Міського комерційного банку продовжили на один рік - до 19 березня 2019 року включно. Укрінбанку ліквідацію продовжили до 22 березня 2019 року включно.
Новости компаний - 26 лютого 2018, 19:09
Власний капітал НБУ за минулий рік збільшився на 41,2% - до 208,5 млрд гривень за рахунок зростання резервів переоцінки активів і зобов'язань на 64,8%.
Новости финансов - 22 лютого 2018, 12:07