У Києві співробітники СБУ разом із податківцями припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2009-2011 років перевів у готівку понад 220 мільйонів гривень.
"Працівники
Служби безпеки України та податкової
міліції Київської області припинили
діяльність організованого злочинного
угруповання, яке спеціалізувалося на
конвертації безготівкових коштів у
готівку", - повідомили в СБУ.
Згідно
з повідомленням, для проведення операцій
була створена мережа комерційних фірм
і приватних підприємців, які нібито
працювали у сфері консалтингових,
юридичних, будівельних послуг.
"Фактично
ж, ділки, маніпулюючи з фінансово-звітними
документами, надавали послуги з
мінімізації податкових зобов'язань,
легалізації коштів, отриманих злочинним
шляхом, а також сприяли розкраданню
бюджетних коштів посадовими особами",
- зазначили в СБУ.
У спецслужбі
уточнили, що центральний "офіс"
організованого зловмисниками
конвертаційного центру розташовувався
в одному з відділень банку в Києві.
"Усього
для обертання безготівкових коштів у
готівку через банківські рахунки
використовувалися можливості більш як
десяти банківських установ столиці",
повідомили в СБУ.
Крім того, затримали
двох організаторів злочинного бізнесу.
Під час проведення обшуків офісних та
житлових приміщень тіньової структури
вилучено печатки фіктивних комерційних
підприємств і штампи юридичних осіб,
"тіньову" бухгалтерію злочинного
угруповання та готівку.
Згідно з
повідомленням, за матеріалами УСБУ в
Київській області слідчими податкової
міліції Київської області щодо
організаторів злочинного угруповання
порушено кримінальну справу за ознаками
організації ОЗУ, вчинення злочину за
попередньою змовою, фіктивне підприємство
та ухилення від сплати податків.
Нагадаємо,
6 квітня в СБУ повідомили, що 2010 року
близько 60 млрд грн (20% держбюджету) вийшли
в тіньовий обіг через конвертаційні
центри.