Фото: Генпрокуратура Украины
У Черкаській області СБУ заблокувала діяльність конвертцентру з оборотом в 60 млн грн
Організатори надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і розготівковування грошей.
У Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Організатори конверту протягом двох років надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і розготівковування засобів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів і виробів з деревини. Насправді шляхом підписання фіктивних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей він "обслуговував" більше 20 комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної в "тінь" суми", - йдеться в повідомленні.
Організаторів затримали під час передачі "клієнтам" наступної партії готівки в сумі понад 300 тис. грн. Вилучено понад 20 печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку. Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем) КК України. Тривають слідчі дії.
Раніше співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу і міліцією блокували в Миколаєві діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Запоріжжі міліція припинила діяльність конвертаційного центру