Фото: СБУ
СБУ ліквідувала конвертаційний центр з мільйонними оборотами
Конвертаційний центр встиг вивести в "тінь" понад 150 мільйонів гривень.
Співробітники Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру, який встиг вивести в "тінь" понад 150 млн грн., повідомляє прес-центр СБУ.
"Організатори конверта протягом 5 місяців надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків і переведення коштів в готівку. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, шляхом укладення фіктивних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей, він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної в "тінь" суми", - йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тис. грн.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Правоохоронці також виявили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок фіктивних фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею "фіктивне підприємництво" Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Раніше в Черкаській області співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" понад 60 млн грн.
У Запоріжжі міліція припинила діяльність конвертаційного центру